ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УКАЗАНИЕ

от 30 марта 2004 года N 1411-У


Об открытии физическими лицами - резидентами счетов (вкладов) в банках за пределами территории Российской Федерации*

(с изменениями на 25 августа 2005 года)
____________________________________________________________________
Утратило силу с 25 июля 2010 года на основании
указания Банка России от 18 мая 2010 года N 2445-У
____________________________________________________________________

________________

* Наименование дополнено с 9 октября 2005 года указанием Банка России от 25 августа 2005 года N 1608-У - см. предыдущую редакцию.

1. На основании Федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 50, ст.4859) и Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 28, ст.2790; 2003, N 2, ст.157; N 52 (часть I), ст.5032) Банк России устанавливает, что физические лица - резиденты открывают банковские счета (вклады) в валюте Российской Федерации и в иностранной валюте в банках, расположенных на территориях иностранных государств, не являющихся членами Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) или Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), а также банковские счета (вклады) в валюте Российской Федерации в банках, расположенных на территориях иностранных государств, являющихся членами Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) или Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), после предварительной регистрации открываемого счета (вклада) в налоговых органах по месту учета резидента в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации по согласованию с Банком России (пункт дополнен с 9 октября 2005 года указанием Банка России от 25 августа 2005 года N 1608-У - см. предыдущую редакцию).

2. Настоящее Указание подлежит опубликованию в "Вестнике Банка России" и на основании решения Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 26 марта 2004 года N 6) вступает в силу с 18 июня 2004 года.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации
С.М.Игнатьев

Зарегистрировано

в Министерстве юстиции

Российской Федерации

8 апреля 2004 года,

регистрационный N 5732