А40-13100/2010 от 15 июня 2010

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ

РЕШЕНИЕ

от 15 июня 2010 года Дело N А40-13100/2010

Арбитражный суд в составе:

Председательствующего

Гданской Т.В.,

членов суда:

единолично, при ведении протокола судебного заседания судьей Гданской Т.В.

с участием:

от истца – Зивы В.В. – представителя, по доверенности от 17.03.2010 № 57

рассмотрев в открытом судебном заседании, в помещении суда по адресу: г. Москва, ул. Большая Тульская, д. 17, зал 4014 дело по иску Общества с ограниченной ответственностью «Орглот»

Обществу с ограниченной ответственностью «В-ГРУППА»

Третьи лица – Килин Александр Геннадьевич, Пивоваров Михаил Викторович, Министерство спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации

взыскании 707.649 руб. 03 коп.

Судебное заседание проводилось с перерывами 25.05.2010 – 28.05.2010 – 04.06.2010 – 07.06.2010

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью «Орглот» обратилось в суд с иском к Обществу с ограниченной ответственностью «В-ГРУППА» о взыскании 591.844 руб. 24 коп., из них 590.409 руб. 22 коп. задолженности по договорам №№А0908-63-4040 от 15.09.2008 и А0209-63-4040 от 01.02.2009 и процентов за пользование чужими денежными средствами в сумме 1.435 руб. 02 коп. за период с 23.01.2010 по 02.02.2010, в соответствии со ст.ст. 12, 15, 309, 310, 395 ГК РФ.

Истец заявлением от 16.03.2010 изменил исковые требования и увеличил их размер до общей суммы 753.305 руб. 09 коп. Определением суда от 23.03.2010 суд принял заявление истца в части пунктов 1, 2 о взыскании 707.649 руб. 03 коп. задолженности и процентов, и отказал в принятии заявления о взысканиях в части пунктов 3, 4, 5, 6, 7 - 45.656 руб. 06 коп. задолженностей, процентов и штрафа, так как предъявленные требования являются дополнительными к исковым.

Определением суда от 23.03.2010 судом по собственной инициативе к участию в деле в качестве третьих лиц без самостоятельных требований на предмет спора привлечены - Килин Александр Геннадьевич, Пивоваров Михаил Викторович и Министерство спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации.

Представителем третьего лица - Килина А.Г. подано заявление от 06.05.2010 о возмещении судебных издержек, связанных с участием представителя в судебном заседании 06.05.2010 года.

Ответчик и третьи лица – Килин А.Г. и Пивоваров М.В., Министерство спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации надлежащим образом извещенные судом о времени и месте проведения судебного заседания в соответствии со ст.ст. 121, 122 АПК РФ, в суд не явились, в связи с чем судебное заседание проведено в их отсутствие.

В обоснование иска истец сослался на то, что ООО «Орглот» проводит Всероссийскую государственную лотерею (ВГЛ), являясь ее оператором, на основании государственного контракта № 285 от 22.11.2006. Организатором ВГЛ является Российская Федерация, от имени которой выступает Министерство спорта, туризма и молодежной политики РФ.

ВГЛ проводится в рамках реализации положений Федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы», утвержденной постановлением Правительства РФ № 7 от 11.01.2006, за счет целевых отчислений от проведения ВГЛ в федеральный бюджет РФ осуществляется реализация социально значимых проектов в сфере спорта в России.

Между ООО «Орглот» и ООО «В-ГРУППА» были заключены: договор № А0908-63-4040 от 15.09.2008, договор № А0209-63-4040 от 01.02.2009.

Согласно п. 2.1. договора № А0908-63-4040 от 15.09.2008 оператор ВГЛ (ООО «Орглот») поручает, а распространитель (ООО «В-ГРУППА») принимает на себя обязательства в течение срока действия договора, действуя от имени и за счет оператора ВГЛ, осуществлять реализацию лотерейных билетов, а также выполнять иные действия, связанные с исполнением поручения, предусмотренного договором.

Согласно п. 2.1. договора № А0209-63-4040 от 01.02.2009 реализатор (ООО «В- ГРУППА») принимает на себя обязательства по оказанию комплекса услуг по реализации лотерейных билетов в течение срока действия договора, в частности, осуществлять реализацию лотерейных билетов, а также выполнять иные действия по заданию оператора ВГЛ, связанные с исполнением договора.

Таким образом, заключив второй договор (договор № А0209-63-4040 от 01.02.2009) стороны фактически продолжили отношения, связанные с реализацией лотерейных билетов лотереи (ВГЛ), оператором которой является ООО «Орглот».

Информация о реализации лотерейных билетов поступает в лотерейную систему оператора ВГЛ с момента первого факта реализации лотерейного билета (договор № А0908-63-4040 от 15.09.2008) и до момента последнего факта реализации.

Согласно п. 4.8. договора 2008 года в ходе исполнения договора распространитель ежемесячно в срок не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным, обязан направлять оператору ВГЛ письменные отчеты о выполнении поручения, а также 2 экземпляра подписанного со стороны распространителя акта сдачи-приемки работ. В течение 10 рабочих дней с момента получения от распространителя указанных документов оператор ВГЛ обязан утвердить полученный отчет о выполнении поручения и подписать 2 экземпляра полученного акта сдачи-приемки работ либо направить распространителю мотивированные возражения по отчету. Один экземпляр акта сдачи-приемки работ направляется оператором ВГЛ распространителю в течение 5 рабочих дней с даты подписания акта (п. 4.10. договора 2008).

Согласно п. 4.8. договора 2009 года, в ходе исполнения договора реализатор ежемесячно, в срок не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным, обязан направлять оператору ВГЛ 2 экземпляра подписанного со стороны реализатора акта об оказании услуг. В течение 10 рабочих дней с момента получения акта от реализатора оператор ВГЛ обязан утвердить полученный акт об оказании услуг. Один экземпляр акта об оказании услуг направляется оператором ВГЛ реализатору в течение 5 рабочих дней с даты подписания акта (п. 4.9. договора 2009).

Стороны договорились считать отчетным периодом один календарный месяц (п. 4.4. договора 2008, п. 4.4. договора 2009).

Ответчиком были направлены в адрес ООО «Орглот» и утверждены последним, в частности, следующие документы: к договору от 15.09.2008 - акт сдачи-приемки работ за январь 2009; к договору от 01.02.2009 - акт сдачи-приемки услуг за февраль 2009.

В акте сдачи-приемки работ за январь 2009 к договору 2008 указано, что сумма, подлежащая перечислению оператору ВГЛ, составляет 40.907 руб. Все акты подписаны представителями обеих сторон. Вышеуказанное является признанием ответчиком долга по договору от 15.09.2008 и его переносом во взаморасчеты сторон в дальнейших отношениях, связанных с реализацией лотерейных билетов.

Договор 2009 действовал до 31.12.2009. (п. 10.1. договора).

В соответствии с п. 11.9. договора от 01.02.2009 г. при досрочном прекращении договора реализатор обязан был в срок не позднее 10 рабочих дней с даты расторжения договора, то есть до 22.01.2010 включительно, перечислить оператору ВГЛ все средства, полученные от участников ВГЛ в ходе реализации лотерейных билетов. Выручка, полученная распространителем (реализатором) от участников ВГЛ в ходе реализации лотерейных билетов, является собственностью оператора ВГЛ (п. 4.5. договора 2008, п. 4.5. договора 2009).

Сумма выручки, которую ответчик обязан был перечислить истцу до 22.01.2010 включительно, составляет 590.409 руб. 22 коп.

Задолженность ООО «В-ГРУППА» перед ООО «Орглот» подтверждается справкой оператора ВГЛ «Гослото» (ООО «Орглот») об информации, содержащейся в лотерейной системе от 02.02.2010.

Кроме того, ответчик неправомерно занизил сумму средств, полученных от участников ВГЛ в ходе реализации лотерейных билетов, подлежащую перечислению истцу на сумму 115.524 руб. путем предоставления истцу недостоверных сведений, указывающих на факты выплат участникам ВГЛ сумм выигрышей в размере 91.005 руб. (Килину А.Г.) и 24.519 руб. (Пивоварову М.В.).

За неисполнение условий договора стороны несут ответственность в порядке и размерах, установленных действующим законодательством Российской Федерации и положениями договора (п. 6.1. договора 2008, п. 6.1. договора 2009).

Согласно ст. 395 ГК РФ за пользование чужими денежными средствами вследствие их неправомерного удержания, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате либо неосновательного получения или сбережения за счет другого лица подлежат уплате проценты на сумму этих средств. Размер процентов определяется существующей, если кредитором является юридическое лицо, в месте его нахождения учетной ставкой банковского процента на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части. При взыскании долга в судебном порядке суд может удовлетворить требование кредитора, исходя из учетной ставки банковского процента на день предъявления иска или на день вынесения решения. Проценты за пользование чужими средствами взимаются по день уплаты суммы этих средств кредитору, если законом, иными правовыми актами или договором не установлен для начисления процентов более короткий срок.

Соответственно, размер процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 23.01.2010 - по 02.02.2010 (день предъявления иска) составляет 1.715 руб. 81 коп.

Ответчик в отзыве на иск признал, что между ООО «Орглот» и ООО «В-ГРУППА» были заключены договор №А0908-63-4040 от 15.09.2008 сроком до 31.12.2008 и договор №А0209-63-4040 от 01.02.2009 сроком до 31.12.2009. Ответчик пояснил, что сложившаяся в рамках заключенных договоров задолженность ООО «В- ГРУППА» в пользу ООО «Орглот» в сумме 590.409 руб. 22 коп. ответчиком признается и не оспаривается.

Требование ООО «Орглот» по уплате суммы процентов за пользование чужими средствами, рассчитанной согласно учетной ставки рефинансирования 8,75% годовых, ответчик считает законно обоснованными.

Ответчик заявил о том, что ввиду того, что договорные отношения с ООО «Орглот» являлись для ООО «В-ГРУППА» основной стабильной коммерческой деятельностью и в связи с прекращением данного вида деятельности в сфере реализации лотерейных билетов с ноября 2009г. ООО «В-ГРУППА» не в состоянии погасить имеющуюся задолженность в указанные сроки. До настоящего времени движение денежных средств по расчетному счету ООО «В-ГРУППА» отсутствует. Вместе с тем ООО «В-ГРУППА» с февраля 2010 перешло на новый вид коммерческой деятельности, требующей в связи с новизной определенные временные интервалы для выхода на прибыль, из которой будет возможна уплата задолженности в полном объеме. В связи с изложенным ответчик ходатайствовал о предоставлении рассрочки уплаты задолженности и отсрочки начала выплат по мере поступления денежных средств в рамках коммерческой деятельности ООО «В-ГРУППА».

Относительно неправомерного занижения суммы средств, полученных от участников ВГЛ в ходе реализации лотерейных билетов, подлежащая перечислению истцу на сумму 115.524 руб. путем предоставления истцу недостоверных документов, указывающих на факты выплат участникам ВГЛ сумм выигрышей, ответчик указал на то, что это утверждение истца является надуманным по следующим причинам.

С момента начала коммерческой деятельности по реализации билетов ВГЛ, то есть с осени 2008 года ООО «В-ГРУППА» инициировало отправку отчетных документов (актов оказанных услуг) в адрес ООО «Орглот», как того требовал договор, то есть в срок не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным. Документы изначально по указаниям ответственных менеджеров ООО «Орглот» передавались в соответствующие службы ООО «Орглот» для предварительной проверки правильности расчетов в электронном виде, и далее ООО «В-ГРУППА» направляло оригинал подписанных со своей стороны актов курьерской службой «СПСР-экспресс».

Начиная с апреля 2009г., по указанию служб ООО «Орглот», инициаторами ежемесячных отчетов стал истец. Несмотря на то, что данное предложение о документообороте расходится с условиями заключенного договора, недопускающими возможности сторонам отказываться от их исполнения без внесения в договор надлежащих изменений, но ввиду того, что ООО «Орглот» занимает доминирующее положение в данных договорных отношениях, что позволяет диктовать правила построения партнерских взаимоотношений, ООО «В-ГРУППА» вынуждено было принять предложенные условия по предоставлению отчетных документов. Кроме того, формирование/инициирование реализатором (ООО «В-ГРУППА») выплат выигрышей в том виде, который подписывался реализатором и имеется у истца, не представляется возможным со стороны ООО «В-ГРУППА» по техническим причинам.

Непредставление письменного итогового отчета вызвано причинами, отраженными выше, а также отсутствием в договоре утвержденной формы представления итогового отчета, о которой не заявляет истец, ссылаясь, однако, на утвержденные формы ежемесячных отчетов (актов). Несмотря на то, что исполнение договора, то есть ведение фактической коммерческой деятельности ООО «В-ГРУППА», было приостановлено в одностороннем порядке истцом путем блокирования терминалов в ноябре 2009 без предоставления письменного уведомления в соответствии с п. 11.2 договора, ООО «В-ГРУППА» были проведены все затребованные работы по взаимной сверке расчетов с подписанием и отправкой оригиналов соответствующих актов, инициированных истцом.

Кроме того, ответчик отметил, что согласно п. 10.2 договора 2008 срок действия договора может быть продлен по письменному соглашению сторон, оформленному в виде соответствующего дополнения к договору. Согласно данному договору истец передал, а ООО «В-ГРУППА» приняло на основании соответствующих актов приема-передачи лотерейное оборудование. Несмотря на то, что письменного соглашения о продлении договора, утвержденного обеими сторонами, реализатор от истца не получил, договор А0908-63-4040 от 15.09.2008 является продленным ввиду того, что в период с января по февраль 2009, то есть по окончании срока его действия ООО «В-ГРУППА» получало лотерейное оборудование, на что имеются надлежаще оформленные сторонами договора акты приема-передачи. Ввиду того, что договор А0908-63-4040 от 15.09.08 г. не является официально расторгнутым, предъявляемые истцом требования по уплате штрафов за непредставление письменного итогового отчета являются необоснованными.

Согласно «Регламенту выплаты выигрышей» (Приложение №8 к договору) ООО «В-ГРУППА» выдает гарантийные обязательства участникам ВГЛ, имеющим право на получение выигрыша по выплате выигрышей, осуществив, таким образом, лишь процедуру регистрации факта выигрыша через терминал. Выплаты выигрышей участникам ВГЛ по гарантийным обязательствам были оформлены в строгом соответствии с действующим договором, что свидетельствует об установлении финансовых обязательств ООО «В-ГРУППА» перед игроками. Следовательно, неисполнение данных обязательств ООО «В-ГРУППА» перед игроками не может быть истолковано истцом как необоснованное денежное обогащение, в связи с чем неисполнение данных обязательств ООО «В-ГРУППА» перед игроками следует рассматривать как сумму, увеличивающую общую задолженность ООО «В-ГРУППА» перед истцом с момента принятия истцом на себя данных долговых обязательств, а все претензии истца, связанные с необоснованным обогащением, являются неправомерными.

По факту невыплаты выигрыша в сумме 91.005 руб. ответчик указал на то, что данное обстоятельство и все отношения между игроком А. Г. Килиным и ООО «В- ГРУППА» были известны истцу задолго до подачи игроком иска. Игрок звонил непосредственно в клиентскую службу ООО «Орглот», а также направлял претензию от 08.07.2009, в том числе в адрес ООО «Орглот» и жалобы от 01.09.2009, от 05.10.2009 г. в адрес ООО «Орглот». Кроме того, ООО «В-ГРУППА» по запросу ООО «Орглот» направило соответствующее информационное письмо от 24.11.2009.

По факту невыплаты выигрыша в сумме 24.519 руб. ответчик пояснил, что выплата указанной суммы является гарантийным обязательством ООО «В- ГРУППА» перед игроком М.В.Пивоваровым по выплате выигрыша. На момент подачи истцом ходатайства об увеличении размера исковых требований в распоряжении истца находилась копия гарантийного обязательства ООО «В-ГРУППА» по выплате данного выигрыша, в котором отражён факт оплаты игроку М.В.Пивоварову суммы 519 руб. Таким образом, заявленная истцом сумма, подлежащая возмещению, не соответствует действительности.

По доводам ответчика истец пояснил, что ссылка ответчика на незаключенность дополнительного соглашения к договору № А0908-63-4040 от 15.09.2008, не соответствует действительности. Отношения между ООО «Орглот» и ООО «В-ГРУППА» были продлены на основании подписанного обеими сторонами дополнительного соглашения № 1 от 17.12.2008 к договору № А0908- 63-4040 от 15.09.2008.

В части занижения выручки на сумму 115.524 руб. истец дополнительно пояснил, что реестр выплаты выручки, действительно, в некоторых случаях в электронном виде составлялся сотрудниками ООО «Орглот» и направлялся на сверку и заверение ООО «В-ГРУППА», с целью упрощения задачи ответчика и исключительно для удобства и ускорения получения последним информации, содержащейся в указанном документе. Однако данный документ, несмотря на направление его истцом ответчику, последним проверялся, после чего ООО «В-ГРУППА» заверяло его печатью и подписью уполномоченного на совершение подобных действий должностного лица. Следовательно, ответчик был согласен и не оспаривал сведения, содержащиеся в документациях. После чего данный документ, фактически исходящий от ответчика, передавался истцу.

Информацию о сведениях, содержащихся в реестре выплаты выигрышей, истец черпал из лотерейной системы, куда поступают данные о всех операциях, касающихся распространения лотерейных билетов и регистрации выигрышей распространителем (ООО «В-ГРУППА»). Касательно данного случая, выигрышный билет на точке распространения ООО «В-ГРУППА» был проведен в лотерейной системе и зарегистрирован как выигравший, однако фактически деньги вручены выигравшему участнику не были.

Относительно заявления ответчика в отзыве на приостановление его коммерческой деятельности истцом в одностороннем порядке путем блокирования терминалов в ноябре 2009, без предоставления письменного уведомления в соответствии с п. 11.2 договора, истец пояснил, что в реальности п. 11.2 договора предусматривает односторонний отказ от исполнения договора, а не его приостановление, что произошло ввиду неоднократного нарушения ответчиком условий договора и невыплатой и несвоевременной выплатой выручки по реализации лотерейных билетов, принадлежащей истцу.

Третье лицо – Килин А.Г. по иску пояснил, что являлся победителем Всероссийской государственной лотереи «ГОСЛОТО», которая распространяется на территории г.Самара через терминальную сеть, расположенную в магазинах, торговых центрах.

22.03.2009 в магазине «Козелки» в г.Самара, в районе ул.Дыбенко/ ул.Запорожская, он приобрел билет лотереи и стал участником ВГЛ, тираж 6 из 45, а позднее победителем, выигрыш составил 91.005 руб.

В соответствии с п.2. ст. 1063 ГК РФ выданная квитанция № 00004375 от 22.03.2009 является подтверждением заключенного договора между Килиным А.Г. и ООО «Орглот», данное наименование юридического лица было указано на квитанции.

По размещенной официальной информации Килин А.Г. обратился к распространителю лотереи- ООО «В-Группа» по адресу офиса на ул.Куйбышева. Директор общества Терехин В.В. пояснил, что сумма выигрыша значительна и получить ее можно двумя способами - лично в офисе в г.Москва в ООО «Орглот» или через ООО «В-Группа», получив взамен своей квитанции гарантийное обязательство, а после получения денег в ООО «Орглот» по квитанции, в установленный 45-дневный срок после даты выигрыша, Общество осуществит мне выплату выигрышной суммы в полном объеме.

Килин А.Г. согласился на получение гарантийного обязательства ООО «В-Группа», потому что доверял официальному распространителю ВГЛ по выплате выигрыша в указанный срок, а сама лотерея ГОСЛОТО широко известна в стране и причин не доверять ее представителям не было.

По истечении указанного в гарантийном обязательстве 45-дневного срока ООО «Орглот», ООО «В-Группа» выплату выигрыша не произвели.

08.07.2009 Килин А.Г. оформил и направил претензию в адрес ответчика с требованием выплатить выигрыш, в ответе на которую директор Терехин В.В. пояснил, что нарушение сроков выплаты произошло в связи с большим количеством выигрышных лотерейных билетов и выплата сумм выигрыша будет осуществлена в хронологическом порядке и планируется на первую декаду августа.

Несмотря на взятые обязательства, ответчик выплату выигрыша в указанный срок (август 2009 года) также не произвел.

В конце августа 2009 года Килин А.Г. обратился с жалобой в Управление Федеральной налоговой службы России по Самарской области, как в орган, являющийся надзорным за деятельностью в сфере проведения лотерей, в Федеральное агентство по физической культуре. Однако внесудебные попытки разрешить сложившуюся ситуацию с невыплаченной суммой выигрыша, были безрезультатными.

В октябре 2009 года Килин А.Г. обратился с жалобой на неправомерные действия ответчика в Прокуратуру г. Самара. по результатам рассмотрения жалобы и передачи дела в УВД по г. Самара (отдел милиции № 5) вынесено Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от 05.11.2009.