АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ
от 01 декабря 2008 года Дело N А33-10215/2007
г. Красноярск
Судья Арбитражного суда Красноярского края Хорошева Н.В.
рассмотрела в судебном заседании дело по иску негосударственного пенсионного фонда «Сибирский Межрегиональный», г. Красно
ярск
к обществу с ограниченной ответственностью юридическое агентство «Аргумент», г. Красноярск
о взыскании 13 003 283 руб. 77 коп.
при участии:
Кибирева К.Н., представителя истца по доверенности от 16.10.2008,
Веденеева В.Н., представителя ответчика по доверенности от 18.10.2006.
Протокол настоящего судебного заседания велся судьей Хорошевой Н.В.
Резолютивная часть решения объявлена в судебном заседании 24 ноября 2008 года.
В полном объеме решение изготовлено 01 декабря 2008 года.
Негосударственный пенсионный фонд «Сибирский Межрегиональный» (далее - НПФ «Сибирский Межрегиональный», истец) обратился в арбитражный суд с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Аргумент» о взыскании 12 995 969 руб. 72 коп., состоящих из 9 920 000 руб. основного долга, 3 050 697 руб. 60 коп. процентов за рассрочку возврата денежных средств и 25 272 руб. 12 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами.
Правильное и полное наименование ответчика согласно уставу, утвержденному протоколом от 14.02.2007 - общество с ограниченной ответственностью Юридическое агентство «Аргумент» (далее - ООО «Аргумент», ответчик).
Определением от 30.08.2007 исковое заявление принято к производству Арбитражного суда Красноярского края, назначено предварительное судебное заседание.
Определением от 25.09.2007 дело назначено к судебному разбирательству.
26.10.2007 в судебном заседании на основании статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации принято уточнение размера исковых требований в части процентов за рассрочку возврата денежных средств до 3 067 484 руб. 44 коп. и процентов за пользование чужими денежными средствами до 15 799 руб. 33 коп.
Определением от 02.11.2007 судебное разбирательство по делу отложено на 14.11.2007 в связи с удовлетворением ходатайства истца и необходимостью представления дополнительных документов.
14.11.2007 в судебном заседании истец письменно заявил о подложности дополнительного соглашения от 04.10.2004 к соглашению о расторжении договора от 28.09.2004, полагая, что оно не заключалось сторонами и было изготовлено позднее указанного в нем срока, в результате сговора между бывшим директором НПФ «Сибирский Межрегиональный» Маташовым А.А. и должностными лицами ООО «Аргумент».
В связи с указанным заявлением, арбитражный суд разъяснил истцу уголовно-правовые последствия заявления о фальсификации, а также предложил ответчику исключить из числа доказательств вышеуказанное дополнительное соглашение в соответствии со статьей 161 АПК РФ.
Ответчик устно отказался исключать из числа доказательств представленное дополнительное соглашение от 04.10.2004 к соглашению о расторжении договора от 28.09.2004.
14.11.2007 в качестве свидетелей в соответствии со статьей 88 АПК РФ арбитражным судом допрошены Маташов А.А. и Трегубова Т.Ю., показания указанных лиц приобщены к материалам дела. Маташов А.А. и Трегубова Т.Ю. подтвердили в судебном заседании, что подписали указанное дополнительное соглашение 04.10.2004.
Определением от 14.11.2007 на основании ходатайства истца судебное разбирательство по делу отложено на 10.12.2007 для представления сторонами дополнительных доказательств.
Определением от 10.12.2007 по ходатайству истца по делу назначена судебно-техническая экспертиза, проведение которой поручено Сибирскому региональному центру судебной экспертизы.
Определением от 16.10.2008 производство по делу возобновлено, судебное разбирательство назначено на 17.11.2008.
Исковые требования с учетом уточнения размера требования в части взыскания процентов, основаны на следующих обстоятельствах:
- 28.09.2004 между НПФ «Сибирский Межрегиональный» и ООО «Аргумент» был заключен договор приобретения векселей ООО «Аргумент» АА N 0213815 номинальной стоимостью 1938000,00 рублей со сроком гашения - по предъявлении но не ранее 28.12.2005 г., АА N 0213816 номинальной стоимостью 1984000,00 рублей со сроком гашения - по предъявлении но не ранее 28.12.2006, АА N 0213792 номинальной стоимостью 8122386,00 рублей со сроком гашения - по предъявлении но не ранее 28.12.2007, АА N 0213793 номинальной стоимостью 3 027 614 руб. со сроком гашения - по предъявлении но не ранее 28.12.2007 г., всего на общую сумму 15 072 000 руб. Стоимость векселей, согласно договора составила 11 620 000 руб. Денежные средства по договору в соответствии с письмом генерального директора НПФ «Сибирский Межрегиональный» были перечислены из ООО «Лама» в ООО «Аргумент» в сумме 11 620 000 руб.;
- соглашением между НПФ «Сибирский Межрегиональный» и ООО «Аргумент» от 04.10.2004 указанный договор приобретения векселей был расторгнут, приобретенные по договору векселя были возвращены в ООО «Аргумент» по акту приема-передачи, обязательство ООО «Аргумент» по оплате векселей было новировано, ранее существовавшее обязательство было заменено на простое заемное обязательство с рассрочкой возврата денежных средств;
- в соответствии с соглашением от 04.10.2004 ООО «Аргумент» обязано было возвратить НПФ «Сибирский Межрегиональный» денежные средства, полученные по договору приобретения векселей ООО «Аргумент» в следующем порядке:
1 700 000,00 рублей не позднее 28.12.2005,
1 600 000,00 рублей не позднее 28.12.2006,
6 060 830,00 рублей не позднее 28.12.2007,
2 259 170,00 рублей не позднее 28.12.2007,
Всего: 11 620 000 руб.;
- пунктом 5 соглашения от 04.10.2004 предусмотрено, что ООО «Аргумент» обязано НПФ «Сибирский межрегиональный» плату за рассрочку возврата денежных средств по ставке 11 % годовых, исчисленных с суммы фактически произведенного платежа;
- дополнительным соглашением от 04.10.2004 к соглашению о расторжении договора от 29.09.2004 предусмотрено, что ООО «Аргумент» обязано возвратить НПФ «Сибирский меасрегиональный» полученные денежные средства в течение 30 рабочих дней с момента получения письменного требования об оплате;
- в соответствии с п. 4 соглашения от 04.10.2004 ООО «Аргумент» обязано было выплатить НПФ «Сибирский межрегиональный» не позднее 28.12.2005 1 700 000 руб. в качестве частичного возврата полученных по договору приобретения векселей денежных средств;
- в соответствии с п. 5 соглашения от 04.10.2004 ООО «Аргумент» обязано было выплатить НПФ «Сибирский межрегиональный» проценты за рассрочку возврата денежных средств;
- 28.12.2005 НПФ «Сибирский межрегиональный» направил ООО «Аргумент» письменное требование об оплате;
- 29.12.2005 на основании платежного поручения N 1342 НПФ «Сибирский межрегиональный» получено от ООО «Аргумент» 1 938 000 руб. в качестве возврата полученных по договору приобретения векселей денежных средств, из них 1 700 000 руб. возврат основного долга и 238 000 руб. проценты за рассрочку возврата денежных средств;
- в соответствии с п. 4 соглашения от 04.10.2004 ООО «Аргумент» обязано было выплатить НПФ «Сибирский межрегиональный» не позднее 28.12.2006 1 600 000 руб. в качестве частичного возврата полученных по договору приобретения векселей денежных средств;
- в соответствии с п. 5 соглашения от 04.10.2004 ООО «Аргумент» обязано было выплатить НПФ «Сибирский межрегиональный» проценты за рассрочку возврата денежных средств по ставке 11 % годовых, исчисленных с суммы фактически произведенного платежа. Указанные денежные средства ООО «Аргумент» не выплатило в полном объеме;
- 08.05.2007 НПФ «Сибирский межрегиональный» направлено требование о возврате денежных средств, ООО «Аргумент» данное требование не исполнило;
- 21.05.2007 НПФ «Сибирский межрегиональный» повторно было направлено требование о возврате денежных средств, ООО «Аргумент» данное требование также не исполнило;
Ответчик представил письменный отзыв на иск, в соответствии с которым исковые требования не признал, по следующим основаниям:
- 28.09.2004 между НПФ «Сибирский межрегиональный» и ООО «Аргумент» был заключён договор приобретения векселей ООО «Аргумент»;
- соглашением между НПФ «Сибирский межрегиональный» и ООО «Аргумент» от 04.10.2004 вместе с дополнительными соглашениями к нему, указанный договор был расторгнут, приобретённые по договору векселя были возвращены в ООО «Аргумент» по акту приема-передачи, обязательство было заменено на заемное обязательство с рассрочкой возврата денежных средств;
- в соответствии с соглашением о расторжении договора от 28.09.2004 и дополнительными соглашениями к данному соглашению, ООО «Аргумент» обязалось возвратить НПФ «Сибирский межрегиональный» денежные средства, полученные по договору приобретения векселей ООО «Аргумент» в следующие сроки:
1 700 000 руб. в срок до 28.12.2005,
1 600 000 руб. в срок до 28.12.2009,
6 060 830 руб. в срок до 28.12.2012,
2 259 170 руб. в срок до 28.12.2012;
- согласно п. 4.1. соглашения о расторжении договора от 28.09.2004 обязанность ООО «Аргумент» по возврату денежных средств возникает в течение тридцати рабочих дней с момента получения от НПФ «Сибирский межрегиональный письменного требования об оплате, способом фиксирующем факт получения требования;
- 28.12.2005 НПФ «Сибирский межрегиональный» направил ООО «Аргумент» требование об оплате;
- платёжным поручением N 1342 от 28.12.2005 ООО «Аргумент» перечислило НПФ «Сибирский межрегиональный» 1 938 000 рублей суммы основного долга и процентов;
- ООО «Аргумент» исполняет свои обязательства в сроки, предусмотренные соглашением о расторжении договора от 28.09.2004, следующую часть заёмных средств ООО «Аргумент» обязано вернуть НПФ «Сибирский межрегиональный» в срок до 28.12.2009;
- обосновывая исковые требования, НПФ «Сибирский межрегиональный» сослался на несоответствующие действительности фактические обстоятельства, не учел дополнительные соглашения к соглашению о расторжении договора от 28.09.2004.
В судебное заседание 17.11.2008 истец представил письменные пояснения по результатам проведения экспертизы, истец настаивает на том, что дополнительное соглашение от 04.10.2004 он не заключал, пояснил следующее:
- письмом от 25.03.2008 ответчик запретил эксперту производить вырезки штрихов из оттисков печатей из представленного на экспертизу дополнительного соглашения от 04.10.2004, тем самым, ответчик сделал невозможным производство экспертом химического исследования для определения давности выполнения оттисков печатей дополнительного соглашения от 04.10.2004;
- в исследовательской части заключения при проведении сравнительного визуального анализа оттиска печати НПФ «Сибирский Межрегиональный» указано на явное несоответствие использованных красителей на представленном на экспертизу дополнительном соглашении от 04.10.2004 и иных документах НПФ «Сибирский Межрегиональный», выполненных с 30.09.2004 по 04.10.2004, что позволяет сделать вывод о том, что оспариваемое дополнительное соглашение от 04.10.2004 выполнено не 04.10.2008, а в иной день.
В соответствии со статьей 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в судебном заседании 17.11.2008 объявлен перерыв до 09 час. 20 мин. 24.11.2008. После перерыва судебное разбирательство продолжено с участием тех же лиц.
Рассмотрев представленные доказательства, заслушав доводы сторон, арбитражный суд установил следующие обстоятельства имеющие значение для дела.
Между НПФ «Сибирский Межрегиональный» и ООО «Аргумент» подписан договор от 28.09.2004, в соответствии с условиями которого ООО «Аргумент» (векселедатель) обязался передать НПФ «Сибирский Межрегиональный» (векселедержателю) веселя ООО «Юридическое Агентство «Аргумент»:
АА N 0213815 номинальной стоимостью 1 938 000 руб., срок платежа: по предъявлении но не ранее 28.12.2005,
АА N 0213816 номинальной стоимостью 1 984 000 руб., срок платежа: по предъявлении но не ранее 28.12.2006,
АА N 0213792 номинальной стоимостью 8 122 386 руб., срок платежа: по предъявлении но не ранее 28.12.2007,
АА N 0213793 номинальной стоимостью 3 027 614 руб., срок платежа: по предъявлении но не ранее 28.12.2007,
НПФ «Сибирский Межрегиональный» обязалось перечислить на расчетный счет ООО «Аргумент» денежные средства в размере 11 620 000 руб. в течение двух банковских дней с момента заключения договора (пункт 1.1, 1.2 договора).
По акту приема-передачи от 28.09.2004, подписанному между истцом и ответчиком, указанные в договоре от 28.09.2004 векселя переданы ответчиком истцу.
На основании письма НПФ «Сибирский Межрегиональный» от 28.09.2004 N 05-750 денежные средства в сумме 11 620 000 руб. в счет оплаты векселей по договору от 28.04.2004 перечислены ООО «Лама» на расчетный счет ООО «Аргумент», согласно платежному поручению N 7 от 28.09.2004.
Между НПФ «Сибирский Межрегиональный» и ООО «Аргумент» подписано соглашение от 04.10.2004 о расторжении договора от 28.09.2004 с дополнительным соглашением от 04.10.2004, в соответствии с условиями которого стороны договорились расторгнуть договор от 28.09.2004 о приобретении векселей ООО «Юридическое Агентство «Аргумент» с момента заключения настоящего соглашения (пункт 1.).
Согласно пунктам 2, 3 соглашения от 04.10.2004 НПФ «Сибирский Межрегиональный» обязался вернуть ООО «Аргумент» векселя ООО «Юридическое Агентство «Аргумент»:
АА N 0213815 номинальной стоимостью 1 938 000 руб., срок платежа: по предъявлении но не ранее 28.12.2005,
АА N 0213816 номинальной стоимостью 1 984 000 руб., срок платежа: по предъявлении но не ранее 28.12.2006,
АА N 0213792 номинальной стоимостью 8 122 386 руб., срок платежа: по предъявлении но не ранее 28.12.2007,
АА N 0213793 номинальной стоимостью 3 027 614 руб., срок платежа: по предъявлении но не ранее 28.12.2007
на основании акта приема-передачи, а ООО «Аргумент» обязалось возвратить НПФ «Сибирский Межрегиональный» полученные денежные средства безналичным путем в сроки:
1 700 000 руб. не позднее 28.12.2005,
1 600 000 руб. не позднее 28.12.2006,
6 060 830 руб. не позднее 28.12.2007,
2 259 170 руб. не позднее 28.12.2007, всего: 11 620 000 руб.
Согласно пункту 4.1 соглашения от 04.10.2004 (в редакции дополнительного соглашения от 04.10.2004) ООО «Аргумент» обязалось возвращать истцу денежные средства в течение 30 рабочих дней с момента получения от НПФ «Сибирский межрегиональный» письменного требования об оплате, способом фиксирующем факт получения требования.
