А33-10176/2012 от 18 декабря 2012

АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

от 18 декабря 2012 года Дело N А33-10176/2012

Красноярск

Резолютивная часть решения объявлена в судебном заседании 11.12.2012. В полном объёме решение изготовлено 18.12.2012.

Арбитражный суд Красноярского края в составе судьи Шуваевой Е.В., рассмотрев в судебном заседании дело по иску Суровцева Виктора Евгеньевича

к открытому акционерному обществу «Красноярский завод холодильников «Бирюса» (ИНН 2451000695, ОГРН 1022402060878, г. Красноярск)

о признании решения недействительным,

в присутствии:

от истца: Левицкого А.А., представителя по доверенности от 01.02.2011,

от ответчика: Циха С.Э., представителя по доверенности от 28.06.2012 N 155,

при ведении протокола судебного заседания секретарём судебного заседания Сучковой Н.Ю.,

установил:

Суровцев Виктор Евгеньевич (далее- Суровцев В.Е.) обратился в Арбитражный суд Красноярского края с иском к открытому акционерному обществу «Красноярский завод холодильников «Бирюса» (далее- ОАО «КЗХ «Бирюса») о признании решения Совета директоров ОАО «КЗХ «Бирюса» от 18.06.2012 недействительным.

Исковое заявление принято к производству суда. Определением от 04.07.2012 возбуждено производство по делу.

Истец заявил о фальсификации доказательств- письменного мнения члена Совета директоров ОАО «КЗХ «Бирюса» по вопросам повестки дня внеочередного заседания Совета директоров. В обоснование указанного ходатайства заявитель ссылается на то, что Козырев Д.А. оспариваемое мнение не подписывал, поскольку отсутствовал в городе на момент его составления.

В соответствии со статьёй 161 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд проверил обоснованность заявления о фальсификации доказательства, допросив свидетелей Леонову Н.Ю. и Козырева Д.А.

Истец исковые требования поддержал.

Ответчик исковые требования не признал.

При рассмотрении дела установлены следующие, имеющие значение для рассмотрения спора, обстоятельства.

В соответствии с выпиской по счёту депо на 13.06.2012 Суровцев В.Е. является собственником 29 078 393 шт. акций ОАО «КЗХ «Бирюса».

В соответствии с протоколом годового общего собрания акционеров ОАО «КЗХ «Бирюса» от 29.06.2011, членами Совета директоров ОАО «КЗХ «Бирюса» избраны: Городов П.А., Дворников В.М., Исаев М.М., Козырев Д.А., Слинкин В.С., Синников С.И., Суровцев В.Е.

В соответствии с протоколом внеочередного заседания Совета директоров ОАО «КЗХ «Бирюса» от 02.04.2012 N 03/12,

-досрочно прекращены полномочия генерального директора ОАО «КЗХ «Бирюса» Лозинского С.В., с 02.04.2012 в связи с увольнением по собственному желанию,

- с 03.04.2012 начата процедура назначения генерального директора ОАО «КЗХ «Бирюса» в соответствии с пунктом 7.2. Положения о Совете директоров ОАО «КЗХ «Бирюса»,

- на период проведения процедуры назначения генерального директора ОАО «КЗХ «Бирюса» назначен временно исполняющим обязанности генерального директора ОАО «КЗХ «Бирюса» (с правом подписи) финансового директора- Петров М.В., с 03.04.2012.

24.04.2012 Городовым П.А. направлено в адрес Совета директоров ОАО «КЗХ «Бирюса» предложение о назначении директором общества Петрова М.В.

26.04.2012 Слинкиным В.С. направлено в адрес Совета директоров ОАО «КЗХ «Бирюса» предложение о назначении директором общества Суровцева В.Е.

26.04.2012 Исаевым М.М. направлено в адрес Совета директоров ОАО «КЗХ «Бирюса» предложение о назначении директором общества Лаврова Д.К.

02.05.2012 Суровцевым В.Е., Ребровым А.С., Синниковым С.И. направлено в адрес ОАО «КЗХ «Бирюса» требование о предоставлении документов.

18.06.2012 состоялось внеочередное заседание Совета директоров ОАО «КЗХ «Бирюса» (протокол N 06/12), в присутствии на начало заседания 14 часов 30 минут: Городова П.А., Дворникова В.М., Исаева М.М., Слинкина В.С., Суровцева В.Е.

При определении кворума и результатов голосования учитывалось письменное мнение члена Совета директоров Козырева Д.А. по вопросу повестки дня заседания.

На повестку дня вынесены следующие вопросы:

1. О генеральном директоре общества.

По результатам голосования приняты решения:

1. О подтверждении полномочий генерального директора ОАО «КЗХ «Бирюса» Петрова М.В. с 03.04.2012.

2. О назначении генеральным директором ОАО «КЗХ «Бирюса» Петрова Михаила Васильевича с 19.06.2012, сроком на 4 года.

Ссылаясь на то, что решение Совета директоров ОАО «КЗХ «Бирюса» от 18.06.2012 принято с нарушением действующего законодательства, истец просит признать недействительным решение Совета директоров ОАО «КЗХ «Бирюса» от 18.06.2012.

Исследовав представленные доказательства, оценив доводы лиц, участвующих в деле, арбитражный суд пришел к следующим выводам.

Статьёй 64 Федерального закона «Об акционерных обществах» предусмотрено, что совет директоров (наблюдательный совет) общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Федеральным законом к компетенции общего собрания акционеров.

В соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 65 Федерального закона «Об акционерных обществах» в компетенцию совета директоров (наблюдательного совета) общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных настоящим Федеральным законом к компетенции общего собрания акционеров. К компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества относятся, в том числе, вопросы образования исполнительного органа общества и досрочное прекращение его полномочий, если уставом общества это отнесено к его компетенции, и др.

Согласно разъяснению, данному в пункте 27 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 19 от 18.11.2003 «О некоторых вопросах применения Федерального закона «Об акционерных обществах» решение совета директоров (наблюдательного совета) либо исполнительного органа акционерного общества (единоличного или коллегиального) может быть оспорено в судебном порядке путем предъявления иска о признании его недействительным как в случае, когда возможность оспаривания предусмотрена в Законе, так и при отсутствии соответствующего указания, если принятое решение не отвечает требованиям Закона и иных нормативных правовых актов и нарушает права и охраняемые законом интересы акционера.

В соответствии с выпиской по счёту депо на 13.06.2012 Суровцев В.Е. является акционером ОАО «КЗХ «Бирюса».

Пунктом 3 статьи 69 Федерального закона «Об акционерных обществах» предусмотрено, что образование исполнительных органов общества и досрочное прекращение их полномочий осуществляются по решению общего собрания акционеров, если уставом общества решение этих вопросов не отнесено к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества. Права и обязанности единоличного исполнительного органа общества (директора, генерального директора), членов коллегиального исполнительного органа общества (правления, дирекции), управляющей организации или управляющего по осуществлению руководства текущей деятельностью общества определяются настоящим Федеральным законом, иными правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым каждым из них с обществом.

Пунктом 23.1. устава, утв. общим собранием акционеров ОАО «КЗХ «Бирюса» 17.05.2002 предусмотрено, что генеральный директор общества назначается Советом директоров общества сроком на 4 года.

Согласно пункту 19.1.25. устава ОАО «КЗХ «Бирюса» 17.05.2002, к компетенции Совета директоров общества относится назначение генерального директора общества, а также досрочное прекращение его полномочий в соответствии с процедурой, предусмотренной положением «О Совете директоров».

Как следует из материалов дела, 18.06.2012 состоялось внеочередное заседание Совета директоров ОАО «КЗХ «Бирюса» (протокол N 06/12), в присутствии на начало заседания 14 часов 30 минут: Городова П.А., Дворникова В.М., Исаева М.М., Слинкина В.С., Суровцева В.Е.

Таким образом, кворум для проведения заседания Совета директоров имелся.

Из показаний свидетеля Козырева Д.А. следует, что:

- машинописный текст письменного мнения члена Совета директоров ОАО «КЗХ «Бирюса»- Козырева Д.А. по вопросам повестки дня внеочередного заседания Совета директоров изготавливался секретарём Совета-Леоновой Н.Ю.,

- указанное мнение подписано Козыревым Д.А. заранее, согласовано с членами Совета директоров общества.

Показания свидетеля Леоновой Н.Ю. не расходятся с показаниями свидетеля Козырева Д.А.

Поскольку письменное мнение члена Совета директоров ОАО «КЗХ «Бирюса»- Козырева Д.А. по вопросам повестки дня внеочередного заседания Совета директоров подписано им самим и представлено в совет директоров 09.06.2012, т.е. до его заседания 18.06.2012, суд пришёл к выводу о том, что имеющиеся в материалах дела документы, не подтверждают обоснованность заявления о фальсификации доказательств. В доказательство передачи мнения Козырева Д.А. совету директоров суду предоставлен для обозрения журнал входящей корреспонденции Совета директоров, где за N 19 от 09.06.2012 зарегистрировано письмо Козырева Д.А., копия журнала приобщена к материалам дела.

На повестку дня 18.06.2012 вынесены вопросы:

2. О генеральном директоре общества.

По результатам голосования приняты решения:

3. О подтверждении полномочий генерального директора ОАО «КЗХ «Бирюса» Петрова М.В. с 03.04.2012.

4. О назначении генеральным директором ОАО «КЗХ «Бирюса» Петрова Михаила Васильевича с 19.06.2012, сроком на 4 года, и др.

Пунктом 5 статьи 69 Федерального закона «Об акционерных обществах» предусмотрено, что если уставом общества решение вопроса об образовании единоличного исполнительного органа общества или о досрочном прекращении его полномочий отнесено к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества и определенный уставом общества кворум для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) общества составляет более чем половину от числа избранных членов совета директоров (наблюдательного совета) общества и (или) для решения указанного вопроса в соответствии с уставом общества или внутренним документом, определяющим порядок созыва и проведения заседаний совета директоров (наблюдательного совета) общества, необходимо большее число голосов, чем простое большинство голосов членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, принимающих участие в таком заседании, указанный вопрос может быть вынесен на решение общего собрания акционеров в случаях, определенных пунктами 6 и 7 настоящей статьи.

Согласно пункту 21.2. устава ОАО «КЗХ «Бирюса» 17.05.2002 кворум для проведения заседаний Совета директоров общества составляет 6 избранных члена Совета директоров.

Из представленного в материалы дела протокола внеочередного заседания Совета директоров ОАО «КЗХ «Бирюса» от 18.06.2012 N 06/12 следует, что при принятии решения присутствовали на начало заседания 14 часов 30 минут: Городов П.А., Дворников В.М., Исаев М.М., Слинкин В.С., Суровцев В.Е. При определении кворума и результатов голосования учитывалось письменное мнение члена Совета директоров Козырева Д.А. по вопросу повестки дня заседания.

Поскольку общее число членов Совета директоров-7, то кворум для проведения заседания Совета директоров имелся.

Пунктом 6 статьи 69 Федерального закона «Об акционерных обществах» предусмотрено, что в случае, если при наличии условий, предусмотренных абзацем первым пункта 5 настоящей статьи, решение по вопросу об образовании единоличного исполнительного органа общества не принято советом директоров (наблюдательным советом) общества на двух проведенных подряд заседаниях либо в течение двух месяцев с даты прекращения или истечения срока действия полномочий ранее образованного единоличного исполнительного органа общества, общества, осуществляющие раскрытие информации в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, обязаны раскрыть информацию о непринятии такого решения в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, а иные общества - уведомить о непринятии такого решения акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Федеральным законом для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

Таким образом, положениями п. 6 ст. 69 Федерального закона «Об акционерных обществах» регламентированы последствия ситуации, когда при наличии условий, предусмотренных ч. 1 п. 5 данной статьи, решение по вопросу об образовании единоличного исполнительного органа общества не принято советом директоров (наблюдательным советом) общества на двух проведенных подряд заседаниях либо в течение двух месяцев с даты прекращения или истечения срока действия полномочий ранее образованного единоличного исполнительного органа общества.

Главной целью указанной статьи является создание механизма разрешения ситуации, когда совет директоров акционерного общества не может принять решения, необходимые для нормальной деятельности общества; указанная цель достигается путем передачи отдельных вопросов компетенции совета директоров общества на решение общего собрания акционеров в случаях, если советом директоров такие вопросы не могут быть своевременно решены; устанавливается особенный порядок принятия решений на заседаниях совета директоров (наблюдательного совета) по вопросу образования исполнительного органа общества.

В соответствии с протоколом внеочередного заседания Совета директоров ОАО «КЗХ «Бирюса» от 02.04.2012 N 03/12,

Согласно пункту 7.8. Положения о Совете директоров ОАО «КЗХ «Бирюса» при выбытии генерального директора по любым основаниям на период избрания нового генерального директора Совет директоров вправе назначить временно исполняющего обязанности генерального директора.

Таким образом, из представленных в материалы дела документов следует, что Советом директоров предпринимались действия по принятию решения об избрании генерального директора общества, рассматривались кандидатуры директора.

Так, 24.04.2012 Городовым П.А. направлено в адрес Совета директоров ОАО «КЗХ «Бирюса» предложение о назначении директором общества Петрова М.В.