• по
Более 53000000 судебных актов
  • Текст документа
  • Статус


ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД МОСКОВСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 9 января 2002 года Дело N КГ-А40/7923-01


[Дело было передано на новое рассмотрение, поскольку суд необоснованно ограничился только документами, представленными ответчиком, без использования документов, которые могли бы содержать объективные сведения, подтверждающие или опровергающие позиции сторон по делу, и повлиять на выводы  о действительности спорного кредитного договора]
(Извлечение)

Федеральный арбитражный суд Московского округа в составе: ....., при участии в заседании: от истца - Кругляков С.Ю., дов. N 9 от 08.01.2002; от ответчика - Гарбузова Е.А., дов. N 01/393 от 28.12.2001; Крылова О.И., дов. N 01/394 от 28.12.2001, дов. N 01-1/923 от 26.12.2001; Фролов Е.В., дов. N 01-1/824 от 17.12.2001; от третьего лица - ЗАО "Вешняки" - Кулешов Р.В., дов. от 28.12.2001, рассмотрев кассационную жалобу ООО "Гастроном "Таганский" на решение от 5 июля 2001 года и постановление от 30 октября 2001 года по делу N А40-16453/01-47-187 Арбитражного суда г.Москвы, установил:

Общество с ограниченной ответственностью "Гастроном "Таганский" (ООО "Гастроном "Таганский") обратилось в Арбитражный суд г.Москвы с иском к ОАО "Сберегательный банк Российской Федерации (ОАО "Сбербанк РФ") о признании недействительным кредитного договора N 37 от 20.10.99 об открытии невозобновляемой кредитной линии на основании ст.168 Гражданского кодекса Российской Федерации, как заключенного при несоответствии требованиям ст.46 Федерального закона Российской Федерации "Об обществах с ограниченной ответственностью" к порядку совершения сделки, и ст.170 Гражданского кодекса Российской Федерации, как притворной сделки, совершенной с целью прикрыть сделку по переводу долга ЗАО "Вешняки" перед Московским банком Сбербанка России на истца.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований, привлечено ЗАО "Вешняки".

До принятия решения истцом в порядке ст.37 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации заявлено ходатайство об исключении из оснований требования о признании договора недействительным в силу ничтожности обстоятельств о несоответствии указанной сделки требованиям ст.46 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью", судом удовлетворенное.

Решением Арбитражного суда г.Москвы от 05.07.2001 по делу N А40-16453/01-47-187, поддержанным постановлением суда апелляционной инстанции от 30.10.2001, в иске отказано в связи с выводом суда о подтвержденности доказательствами дела волеизъявления сторон на вступление при совершении спорной сделки в правоотношения по кредитному договору.

В обоснование данного вывода суды исходили из установленных фактов предоставления ОАО "Сбербанк Российской Федерации" истцу денежных средств в кредит в размере 43000000 руб., равном определенной договором N 37 от 20.10.99 максимальной сумме, предусмотренной к оплате расчетных документов должника по обязательствам последнего перед своими контрагентами, а также факте возврата истцом части кредитной задолженности.

ООО "Гастроном "Таганский" обратилось с кассационной жалобой на принятые по делу судебные акты, в которой содержится просьба об их отмене в связи с неверным определением судом первой и апелляционной инстанций вида правоотношений, на возникновение которых была фактически направлена воля участвующих в деле лиц, что повлекло применение ненадлежащих норм материального права и привело к принятию неверного решения по иску.

Заявителем указывается на признание арбитражным судом г.Москвы решением от 30.07.2001 по делу N А40-23006/01-67-321 по иску ООО "Гастроном "Таганский" к ЗАО "Вешняки" недействительным на основании ст.170 Гражданского кодекса Российской Федерации договора поставки товара N 2/99 от 18.10.99, указанного в качестве основания платежа в платежном поручении N 3272 от 28.10.99 при перечислении ОАО "Сбербанк Российской Федерации" предоставленных в кредит денежных средств.

В судебном заседании представитель истца привел доводы, аналогичные содержащимся в жалобе.

Представитель ЗАО "Вешняки" жалобу поддержал, подтвердив указанные в исковом заявлении обстоятельства.

Представитель ответчика возражал против ее удовлетворения по доводам, содержащимся в представленном отзыве.

Изучив материалы дела, обсудив доводы участвующих в нем лиц, суд кассационной инстанции считает, что решение Арбитражного суда г.Москвы от 05.07.2001 и постановление апелляционной инстанции того же арбитражного суда от 30.10.2001 по делу N А40-16453/01-47-187 подлежат отмене на основании части 2 ст.176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в связи с нарушением требований ст.ст.52, 53 п.2, 57, 59, 125, 127, 159 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, что могло привести к неверному разрешению спора.

Из приведенных в обоснование своих позиций по иску пояснений привлеченных к участию в деле лиц следует, что ни один из них не оспаривает совершения собственных действий по подписанию договора N 37 от 20.10.99 с дополнительным соглашением к нему N 1 от 20.10.99, отражение в документах банка перечисления банком денежных средств в сумме 43 млн. руб. путем их прохождения со ссудного счета открытого истцу ОАО "Сбербанк России" в Донском отделении на расчетный счет данного лица в Московском банке Сбербанка России, а затем с указанного счета на счет ЗАО "Вешняки", открытый в том же банке.

Однако ОАО "Сбербанк России" утверждает, что спорная сделка носит самостоятельный характер и направлена на установление между банком и ООО "Гастроном "Таганский" гражданских прав и обязанностей по кредитным правоотношениям.

Правоотношения по кредитным договорам ОАО "Сбербанк России" и ЗАО "Вешняки" с вышеуказанной сделкой связи не имеют.

В подтверждение своих доводов ответчик ссылается на двухсторонний договор N 37 от 29.10.99 об открытии невозобновляемой кредитной линии, письмо N 88 от 11.06.99, содержащее просьбу истца к ответчику о предоставлении кредита, выписки по соответствующим счетам и платежные поручения N 3271 от 29.10.99, данное Донским отделением Сбербанка России, и N 3272 от 28.10.99 о перечислении денежных средств ООО "Гастроном "Таганский" третьему лицу, ЗАО "Вешняки", в оплату по договору N 2/99 от 18.10.99.

ООО "Гастроном "Таганский" и ЗАО "Вешняки" ссылаются на реализацию путем заключения договора N 37, достигнутого между ОАО "Сбербанк России", истцом и третьим лицом соглашения о погашении кредитной задолженности третьего лица по кредитным договорам N 6В от 02.11.95, N 10 от 02.11.95 и N 36 от 17.05.96 путем перевода долга на торговые предприятия, в том числе и на ООО "Гастроном "Таганский".

В подтверждение указанной позиции истцом и третьим лицом представлялись находящиеся в материалах дела документы, оценку суда первой и апелляционной инстанции не получившие.

Суд первой и апелляционной инстанций в подтверждение вывода о намерениях сторон по делу совершить сделку, направленную на возникновение кредитных правоотношений, сослался на документы, представленные ответчиком.

Мотивов, по которым не приняты во внимание возражения истца и третьего лица, а также отказано в исследовании подтверждающих их доказательств, в судебных актах не содержится.

Учитывая конкретные обстоятельства дела, суд необоснованно ограничился только документами, исходящими и изготовленными ответчиком, без использования документов, которые могли бы содержать объективные сведения, подтверждающие или опровергающие позиции сторон по делу, и повлиять на выводы как о действительности спорной сделки, так и о виде правоотношений, установленных в связи с ее заключением, поскольку исковое заявление содержало требование о признании договора N 37 от 29.10.99 недействительным в силу ничтожности на основании ст.ст.168, 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Ходатайства истца об отказе от требования о признании договора недействительным в силу ст.168 Гражданского кодекса Российской Федерации материалы дела не содержат.

Исключение истцом из искового заявления доводов о несоответствии сделки ст.46 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" таким ходатайством не является, а лишь сужает для суда круг обстоятельств, подлежащих установлению.

Нормы главы УП Федерального закона "О банках и банковской деятельности" N 17-ФЗ от 03.02.96 в действующей в период совершения и исполнения спорной сделки редакции устанавливают правила ведения бухгалтерского учета в кредитной организации, представления финансовой и статистической отчетности кредитной организации Банку России, обязательность ежегодного проведения аудиторской проверки деятельности кредитной организации.

Кроме того, судом не учтено, что сведения о наличии кредитных правоотношений по договору N 37 от 29.10.99 могут быть подтверждены принятым налоговым органом бухгалтерским балансом ООО "Гастроном "Таганский" за соответствующий период.

В результате нарушений судом первой и апелляционной инстанций установленных нормами главы 6 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правил о всестороннем, полном и объективном исследовании относимых и допустимых доказательств, содержащих объективную информацию об обстоятельствах дела, выбор примененных судом норм материального права мог быть ошибочен, что могло повлечь принятие неправильного решения по иску.

Учитывая изложенное, дело подлежит направлению на новое рассмотрение в связи с принятием недостаточно обоснованного решения на основании п.3 ст.175 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

При новом рассмотрении суду следует истребовать у ОАО "Сбербанк России" решение Комитета по предоставлению кредитов и инвестиций Московского банка Сбербанка Российской Федерации, на которое делается ссылка в письме ответчика от 21.07.99 за N 13-03/1938, и соответствующее кредитное дело; запросить у Центрального Банка Российской Федерации аудиторское заключение о результатах проверки деятельности ОАО "Сбербанк России" за 1999 год; отчеты ответчика, представленные ЦБ Российской Федерации за октябрь, ноябрь 1999 года; истребовать у истца утвержденные налоговым органом бухгалтерские балансы за 1999 и 2000 годы.

Кроме того, следует проверить довод истца об отсутствии между ним и ЗАО "Вешняки" хозяйственной сделки, во исполнение обязательств по которой могли быть перечислены средства в сумме 43 млн. руб., а также проверить реальное движение указанных денежных средств для исключения вывода о безденежности кредитного договора.

После этого суд сможет определить подлежащие применению нормы материального права, высказаться о правовых последствиях установленного вида правоотношений, возникших в связи с заключением договора N 37 от 29.10.99, и разрешить спор в соответствии с требованиями закона.

Руководствуясь ст.171, 173-178 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд постановил:

Решение Арбитражного суда г.Москвы от 05.07.2001 и постановление апелляционной инстанции того же суда от 30.10.2001 по делу N А40-16453/01-47-187 отменить.

Дело N А40-16453/01-47-187 передать на новое рассмотрение в первую инстанцию того же арбитражного суда.

     Председательствующий

Судьи

     Текст документа сверен по:
рассылка

Номер документа: А40-16453/01-47-187
КГ-А40/7923-01
Принявший орган: Арбитражный суд Московского округа
Дата принятия: 09 января 2002

Поиск в тексте