А19-10341/07 от 22 июля 2009

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22 июля 2009 года Дело N А19-10341/07

Резолютивная часть постановления объявлена 21 июля 2009 года.

Полный текст постановления изготовлен 22 июля 2009 года.

Федеральный арбитражный суд Восточно-Сибирского округа в составе:

председательствующего Уманя И.Н.,

судей Кореневой Т.И., Некрасовой Н.В.,

при участии в судебном заседании:

представителя временного управляющего общества с ограниченной ответственностью «Сибирский кедр» Лукиной Ольги Валентиновны - Буянова Романа Викторовича (доверенность N 7 от 22.11.2008 и удостоверение адвоката),

представителя гражданина Писарева Руслана Павловича - Конюхова Юрия Владимировича (доверенность от 13.07.2009 и паспорт),

представителей общества с ограниченной ответственностью «Сибирский кедр» Фабричной Анны Владимировны (доверенность от 18.01.2007, паспорт), Фабричного Антона Игоревича (доверенность от 05.07.2007, удостоверение адвоката) и Фильберта Михаила Юрьевича (доверенность от 05.07.2007, паспорт),

представителя открытого акционерного общества «УРСА Банк» Дампиловой Галины Владимировны (доверенность N 1413 от 29.12.2008 и паспорт),

рассмотрев в судебном заседании кассационную жалобу временного управляющего общества с ограниченной ответственностью «Сибирский кедр» Лукиной Ольги Валентиновны на определение Арбитражного суда Иркутской области от 26 января 2009 года и постановление Четвертого арбитражного апелляционного суда от 30 марта 2009 года по делу N А19-10341/07 (суд первой инстанции - Сорока Т.Г.; суд апелляционной инстанции - Куклин О.А., Григорьева И.Ю., Юдин С.И.),

установил:

производство по делу N А19-10341/07 о признании несостоятельным (банкротом) общества с ограниченной ответственностью «Сибирский кедр», расположенного по адресу: Иркутская область, Зиминский район, д.Верхняя Ока (далее - ООО «Сибирский кедр»), возбуждено Арбитражным судом Иркутской области на основании заявления должника.

Определением от 6 августа 2007 года в отношении ООО «Сибирский кедр» введено наблюдение, временным управляющим должника утверждена арбитражный управляющий Лукина Ольга Валентиновна.

Пункт 1 статьи 71 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее - Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)»), с применением норм которого осуществляется процедура банкротства в отношении ООО «Сибирский кедр», предоставляет кредиторам право предъявить свои требования к должнику для целей участия в первом собрании кредиторов.

24.09.2007 гражданин Писарев Руслан Павлович, замещающий должность генерального директора ООО «Сибирский кедр», воспользовавшись правом, предоставленным ему пунктом 1 статьи 71 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», обратился в Арбитражный суд Иркутской области с заявлением о включении в реестр требований кредиторов должника его требования в размере 195.069.125 рублей.

Предъявленное требование, сопровождаемое ссылкой на Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)», мотивировано тем, что в период с 2001 года по 2007 год между гр.Писаревым Р.П. и ООО «Сибирский кедр» были заключены договоры займа денежных средств на условиях возвратности и уплаты заемщиком процентов на сумму займов; тем, что во исполнение договорных обязательств гр.Писарев Р.П. в сроки, установленные договорами займа, в полном объеме передал ООО «Сибирский кедр» денежные средства, тогда как должник не возвратил заемных денежных средств и не уплатил процентов, в связи с чем образовался долг в размере по состоянию на 01.07.2007 в 195.069.125 рублей, подтверждаемый актом сверки взаимных расчетов, составленным по состоянию на ту же дату (л.д.8 т.1).

Кредиторы направляют требования, как это предусмотрено пунктом 1 статьи 71 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», в арбитражный суд, должнику и временному управляющему с приложением судебного акта или иных документов, подтверждающих обоснованность этих требований.

В подтверждение обоснованности требования, предъявленного к должнику, гр.Писарев Р.П. приложил к заявлению подлинник акта сверки взаимных расчетов по состоянию на 01.07.2007 между ООО «Сибирский кедр» и гр.Писаревым Р.П., подписанный от имени должника главным бухгалтером Жигуляевой О.А., в котором констатировано наличие долга общества перед его генеральным директором в размере 195.069.125 рублей по заключенным между ними договорам займа N 000001 от 08.01.2007 на 15.000.000 рублей, N 000002 от 09.01.2007 на 50.000 рублей, N 000005 от 11.01.2007 на 25.000 рублей, N 000007 от 12.01.2007 на 50.000 рублей, N 000008 от 15.01.2007 на 40.000 рублей, N 000010 от 19.01.2007 на 26.000 рублей, N 000019 от 26.01.2007 на 10.000 рублей, N 000022 от 29.01.2007 на 50.000 рублей, N 000024 от 31.01.2007 на 20.000 рублей, N 000025 от 01.02.2007 на 35.000 рублей, N 000026 от 05.02.2007 на 30.000 рублей, N 000028 от 08.02.2007 на 250.000 рублей, N 000035 от 12.02.2007 на 280.000 рублей, N 000037 от 13.02.2007 на 60.000 рублей, N 000044 от 26.02.2007 на 120.000 рублей, N 000047 от 27.02.2007 на 152.000 рублей, N 000048 от 01.03.2007 на 50.000 рублей, N 000049 от 06.03.2007 на 330.000 рублей, N 000051 от 14.03.2007 на 26.614 рублей, N 000055 от 19.03.2007 на 40.000 рублей, N 000065 от 04.04.2007 на 250.000 рублей и N 000072 от 16.04.2007 на 150.000 рублей, а также долга в 178.024.511 рублей по иным обязательствам, существовавшим между ними до 01.01.2007 (л.д.9 т.1).

Пункт 2 статьи 71 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» позволяет должнику, временному управляющему, кредиторам, предъявившим требования к должнику, представителю учредителей (участников) должника или представителю собственника имущества должника - унитарного предприятия предъявить возражения относительно требования кредитора.

Временным управляющим в отзыве от 22.10.2007 на заявление кредитора указано на то, что акт сверки, представленный гр.Писаревым Р.П. в подтверждение обоснованности предъявленного к ООО «Сибирский кедр» требования, основанного на заключенных между ними договорах займа, не подтверждает возникновения между генеральным директором должника и должником отношений займа, факта получения обществом денежных средств от генерального директора и факта неисполнения обществом денежного обязательства, а также не обосновывает суммы задолженности.

Общество с ограниченной ответственностью «Дирекция строящихся предприятий» (далее - ООО «Дирекция строящихся предприятий»), являющееся конкурсным кредитором должника, в отзыве от 20.11.2007 на заявление кредитора указало на то, что в материалах дела N А19-10341/07 отсутствуют документы, подтверждающие обоснованность требования гр.Писарева Р.П., предъявленного к ООО «Сибирский кедр».

20.11.2007 в Арбитражный суд Иркутской области поступило ходатайство, в котором гр.Писарев Р.П. просит приобщить к материалам дела копии документов, подтверждающих его право требования к ООО «Сибирский кедр» на сумму в 195.069.125 рублей, при этом сообщает о том, что заявитель приобрел право требования к должнику не на основании договоров займа, заключенных между ними, а на основании договоров цессии, которые им были заключены с физическими лицами (л.д.57-61 т.1).

В подтверждение обоснованности требования, измененного после поступления возражений первоначальному требованию, которое было основано на договорах займа, заключенных между гр.Писаревым Р.П. и ООО «Сибирский кедр», и подтверждалось заявителем актом сверки, подписанным между ним и главным бухгалтером общества Жигуляевой О.А., к заявлению кредитора, поступившему в суд первой инстанции 20.11.2007, приложены следующие документы:

- договор займа N 1к, подписанный 05.01.2005 между гражданином Конопаткиным Вячеславом Анатольевичем и ООО «Сибирский кедр» в лице исполнительного директора Антоновой Тамары Владимировны, по условиям которого первый, именуемый в договоре займодавцем, обязался предоставить второму, именуемому заемщиком, в собственность на срок до 05.01.2006 денежные средства в сумме 3.000.000 рублей с начислением на сумму займа 25 процентов годовых (л.д.67 т.1),

- договор уступки права требования, подписанный 26.12.2005 года между гр.Конопаткиным В.А. и гр.Писаревым Р.П., по условиям которого первый, именуемый в договоре цедентом, уступил второму, именуемому цессионарием, право требования на получение с ООО «Сибирский кедр» 3.000.000 рублей, составляющих задолженность по договору займа N 1к от 05.01.2005, а цессионарий принял на себя обязательство уплатить цеденту за уступленное право требования 2.000.000 рублей (л.д.68 т.1),

- уведомление гр.Конопаткина В.А. от 26.12.2005 о заключении договора цессии от 26.12.2005, адресованное исполнительному директору ООО «Сибирский кедр» Антоновой Т.В. (л.д.69 т.1),

- квитанции к приходным кассовым ордерам N 10/1 и N 10/2 от 04 января 2005 года на 60.000 рублей каждая, N 2 от 07 января 2005 года на 60.000 рублей, N 5 от 10 января 2005 года на 60.000 рублей, N 6 и N 8 от 11 января 2005 года на 60.000 рублей каждая, N 9 от 12 января 2005 года на 60.000 рублей, N 9 от 13 января 2005 года на 60.000 рублей, N 10 от 14 января 2005 года на 60.000 рублей, N 11 от 17 января 2005 года на 60.000 рублей, N 13 от 21 января 2005 года на 60.000 рублей, N 14 и N 15 от 24 января 2005 года на 60.000 рублей каждая, N 18 и N 19 от 25 января 2005 года на 60.000 рублей каждая, NN 21-23 от 26 января 2005 года на 60.000 рублей каждая, NN 24-26 от 27 января 2005 года на 60.000 рублей каждая, NN 27-29 от 28 января 2005 года на 60.000 рублей каждая, NN 30-32 от 31 января 2005 года на 60.000 рублей каждая, N 34 от 02 февраля 2005 года на 60.000 рублей, N 38 от 08 февраля 2005 года на 60.000 рублей, N 41 от 16 февраля 2005 года на 60.000 рублей, N 42 и N 43 от 17 февраля 2005 года на 60.000 рублей каждая, NN 44-45 от 18 февраля 2005 года на 60.000 рублей каждая, N 46 и N 47 от 21 февраля 2005 года на 60.000 рублей каждая, N 48 и N 49 от 22 февраля 2005 года на 60.000 рублей каждая, N 50 и N 51 от 23 февраля 2005 года на 60.000 рублей каждая, N 52 и N 53 от 25 февраля 2006 года на 60.000 рублей каждая, N 56 от 01 марта 2005 года на 60.000 рублей, N 57 от 02 марта 2005 года на 60.000 рублей, N 60 от 04 марта 2005 года на 60.000 рублей, N 62 от 10 марта 2005 года на 60.000 рублей, N 64 от 11 марта 2005 года на 60.000 рублей, N 65 от 14 марта 2005 года на 60.000 рублей, N 66 от 15 марта 2005 года на 60.000 рублей, N 68 от 16 марта 2005 года на 60.000 рублей, выданные гр.Конопаткину В.А. должником в лице главного бухгалтера и кассира Жигуляевой О.А. со ссылкой на договор займа N 1к от 05.01.2005 (л.д.70-78 т.1),

- договор займа N 2к, подписанный 05.01.2005 между гр.Конопаткиным В.А. и ООО «Сибирский кедр» в лице исполнительного директора Антоновой Т.В., по условиям которого первый, именуемый в договоре займодавцем, обязался предоставить второму, именуемому заемщиком, в собственность на срок до 11.04.2006 денежные средства в сумме 4.400.000 рублей с начислением на сумму займа 25 процентов годовых (л.д.1 т.2),

- договор уступки права требования, подписанный 31.01.2006 года между гр.Конопаткиным В.А. и гр.Писаревым Р.П., по условиям которого первый, именуемый в договоре цедентом, уступил второму, именуемому цессионарием, право требования на получение с ООО «Сибирский кедр» 4.400.000 рублей, составляющих задолженность по договору займа N 2к от 11.04.2005, а цессионарий принял на себя обязательство уплатить цеденту за уступленное право требования 4.000.000 рублей (л.д.3 т.2),

- уведомление гр.Конопаткина В.А. от 31.01.2006 о заключении договора цессии от 31.01.2006, адресованное исполнительному директору ООО «Сибирский кедр» Антоновой Т.В. (л.д.4 т.2),

- квитанция к приходному кассовому ордеру N 103 от 11 апреля 2005 года на 4.400.000 рублей, выданная гр.Конопаткину В.А. должником в лице главного бухгалтера и кассира Жигуляевой О.А. со ссылкой на договор займа N 21к от 11.04.2005 (л.д.2 т.2),

- договор займа N 3к, подписанный 05.05.2005 между гр.Конопаткиным В.А. и ООО «Сибирский кедр» в лице исполнительного директора Антоновой Т.В., по условиям которого первый, именуемый в договоре займодавцем, обязался предоставить второму, именуемому заемщиком, в собственность на срок до 05.05.2006 денежные средства в сумме 18.000.000 рублей с начислением на сумму займа 25 процентов годовых (л.д.13 т.2),

- договор уступки права требования, подписанный 19.12.2006 между гр.Конопаткиным В.А. и гр.Писаревым Р.П., по условиям которого первый, именуемый в договоре цедентом, уступил второму, именуемому цессионарием, право требования на получение с ООО «Сибирский кедр» 18.000.000 рублей, составляющих задолженность по договору займа N 3к от 05.05.2005, а цессионарий принял на себя обязательство уплатить цеденту за уступленное право требования 15.000.000 рублей (л.д.15 т.2),

- уведомление гр.Конопаткина В.А. от 19.12.2006 о заключении договора цессии от 19.12.2006, адресованное исполнительному директору ООО «Сибирский кедр» Антоновой Т.В. (л.д.16 т.2),

- квитанция к приходному кассовому ордеру N 127 от 05 мая 2005 года на 18.000.000 рублей, выданная гр.Конопаткину В.А. должником в лице главного бухгалтера и кассира Жигуляевой О.А. со ссылкой на договор займа N 3к от 05.05.2005 (л.д.14 т.2),

- договор займа N 4к, подписанный 24.06.2005 года между гр.Конопаткиным В.А. и ООО «Сибирский кедр» в лице исполнительного директора Антоновой Т.В., по условиям которого первый, именуемый в договоре займодавцем, обязался предоставить второму, именуемому заемщиком, в собственность на срок до 24.06.2006 денежные средства в сумме 21.000.000 рублей с начислением на сумму займа 25 процентов годовых (л.д.44 т.2),

- договор уступки права требования, подписанный 19.12.2006 между гр.Конопаткиным В.А. и гр.Писаревым Р.П., по условиям которого первый, именуемый в договоре цедентом, уступил второму, именуемому цессионарием, право требования на получение с ООО «Сибирский кедр» 21.000.000 рублей, составляющих задолженность по договору займа N 4к от 24.06.2005, а цессионарий принял на себя обязательство уплатить цеденту за уступленное право требования 17.000.000 рублей (л.д.46 т.2),

- квитанция к приходному кассовому ордеру N 264 от 24 июня 2005 года на 21.000.000 рублей, выданная гр.Конопаткину В.А. должником в лице главного бухгалтера и кассира Жигуляевой О.А. со ссылкой на договор займа N 4к от 24.06.2005 (л.д.45 т.2),

- договор займа N 5к, подписанный 13.07.2005 между гр.Конопаткиным В.А. и ООО «Сибирский кедр» в лице исполнительного директора Антоновой Т.В., по условиям которого первый, именуемый в договоре займодавцем, обязался предоставить второму, именуемому заемщиком, в собственность на срок до 13.07.2006 денежные средства в сумме 19.000.000 рублей с начислением на сумму займа 25 процентов годовых (л.д.17 т.2),

- договор уступки права требования, подписанный 19.12.2006 между гр.Конопаткиным В.А. и гр.Писаревым Р.П., по условиям которого первый, именуемый в договоре цедентом, уступил второму, именуемому цессионарием, право требования на получение с ООО «Сибирский кедр» 19.000.000 рублей, составляющих задолженность по договору займа N 5к от 13.07.2005, а цессионарий принял на себя обязательство уплатить цеденту за уступленное право требования 16.000.000 рублей (л.д.19 т.2),

- квитанция к приходному кассовому ордеру N 300 от 13 июля 2005 года на 19.000.000 рублей, выданная гр.Конопаткину В.А. должником в лице главного бухгалтера и кассира Жигуляевой О.А. со ссылкой на договор займа N 5к от 13.07.2005 (л.д.18 т.2),

- договор займа N 6к, подписанный 07.10.2005 между гр.Конопаткиным В.А. и ООО «Сибирский кедр» в лице исполнительного директора Антоновой Т.В., по условиям которого первый, именуемый в договоре займодавцем, обязался предоставить второму, именуемому заемщиком, в собственность на срок до 07.10.2006 денежные средства в сумме 9.590.000 рублей с начислением на сумму займа 25 процентов годовых (л.д.9 т.2),

- договор уступки права требования, подписанный 19.12.2006 между гр.Конопаткиным В.А. и гр.Писаревым Р.П., по условиям которого первый, именуемый в договоре цедентом, уступил второму, именуемому цессионарием, право требования на получение с ООО «Сибирский кедр» 9.590.000 рублей, составляющих задолженность по договору займа N 6к от 07.10.2005, а цессионарий принял на себя обязательство уплатить цеденту за уступленное право требования 8.000.000 рублей (л.д.11 т.2),

- квитанция к приходному кассовому ордеру N 409 от 7 октября 2005 года на 9.590.000 рублей, выданная гр.Конопаткину В.А. должником в лице главного бухгалтера и кассира Жигуляевой О.А. со ссылкой на договор займа N 6к от 07.10.2005 (л.д.10 т.2),

- договор займа N 1-д, подписанный 30.03.2005 между гражданином Дорошенко Артемом Борисовичем и ООО «Сибирский кедр» в лице исполнительного директора Антоновой Т.В., по условиям которого первый, именуемый в договоре займодавцем, обязался предоставить второму, именуемому заемщиком, в собственность на срок до 30.03.2006 денежные средства в сумме 14.000.000 рублей с начислением на сумму займа 22 процентов годовых (л.д.138 т.1),

- договор уступки права требования, подписанный 05.06.2006 между гр.Дорошенко А.Б. и гр.Писаревым Р.П., по условиям которого первый, именуемый в договоре цедентом, уступил второму, именуемому цессионарием, право требования на получение с ООО «Сибирский кедр» 14.000.000 рублей, составляющих задолженность по договору займа N 1-д от 30.03.2005, а цессионарий принял на себя обязательство уплатить цеденту за уступленное право требования 12.000.000 рублей (л.д.139 т.1),

- уведомление гр.Дорошенко А.Б. от 05.06.2006 о заключении договора цессии от 05.06.2006, адресованное исполнительному директору ООО «Сибирский кедр» Антоновой Т.В. (л.д.140 т.1),

- квитанция к приходному кассовому ордеру N 88 от 30 марта 2005 года на 14.000.000 рублей, выданная гр.Дорошенко А.Б. должником в лице главного бухгалтера и кассира Жигуляевой О.А. со ссылкой на договор займа N 1-д от 30.03.2005 (л.д.137 т.1),

- договор займа N 2-д, подписанный 05.04.2005 между гр.Дорошенко А.Б. и ООО «Сибирский кедр» в лице исполнительного директора Антоновой Т.В., по условиям которого первый, именуемый в договоре займодавцем, обязался предоставить второму, именуемому заемщиком, в собственность на срок до 05.04.2006 денежные средства в сумме 17.500.000 рублей с начислением а сумму займа 22 процентов годовых (л.д.142 т.1),

- договор уступки права требования, подписанный 05.06.2006 между гр.Дорошенко А.Б. и гр.Писаревым Р.П., по условиям которого первый, именуемый в договоре цедентом, уступил второму, именуемому цессионарием, право требования на получение с ООО «Сибирский кедр» 17.500.000 рублей, составляющих задолженность по договору займа N 2-д от 05.04.2005, а цессионарий принял на себя обязательство уплатить цеденту за уступленное право требования 14.000.000 рублей (л.д.143 т.1),

- квитанция к приходному кассовому ордеру N 96 от 05 апреля 2005 года на 17.500.000 рублей, выданная гр.Дорошенко А.Б. должником в лице главного бухгалтера и кассира Жигуляевой О.А. со ссылкой на договор займа N 2-д от 05.04.2005 (л.д.141 т.1),

- договор займа N 4-д, подписанный 14.10.2005 между гр.Дорошенко А.Б. и ООО «Сибирский кедр» в лице исполнительного директора Антоновой Т.В., по условиям которого первый, именуемый в договоре займодавцем, обязался предоставить второму, именуемому заемщиком, в собственность на срок до 14.10.2006 денежные средства в сумме 10.700.000 рублей с начислением а сумму займа 22 процентов годовых (л.д.149 т.1),

- договор уступки права требования, подписанный 05.06.2006 между гр.Дорошенко А.Б. и гр.Писаревым Р.П., по условиям которого первый, именуемый в договоре цедентом, уступил второму, именуемому цессионарием, право требования на получение с ООО «Сибирский кедр» 10.700.000 рублей, составляющих задолженность по договору займа N 4-д от 13.04.2005, а цессионарий принял на себя обязательство уплатить цеденту за уступленное право требования 9.000.000 рублей (л.д.150 т.1),

- квитанция к приходному кассовому ордеру N 419 от 14 октября 2005 года на 10.700.000 рублей, выданная гр.Дорошенко А.Б. должником в лице главного бухгалтера и кассира Жигуляевой О.А. со ссылкой на договор займа N 4-д от 14.10.2005 (л.д.148 т.1),

- договор займа N 3-д, подписанный 13.04.2005 между гр.Дорошенко А.Б. и ООО «Сибирский кедр» в лице исполнительного директора Антоновой Т.В., по условиям которого первый, именуемый в договоре займодавцем, обязался предоставить второму, именуемому заемщиком, в собственность на срок до 13.04.2006 денежные средства в сумме 18.300.000 рублей с начислением а сумму займа 22 процентов годовых (л.д.146 т.1),

- договор уступки права требования, подписанный 05.06.2006 между гр.Дорошенко А.Б. и гр.Писаревым Р.П., по условиям которого первый, именуемый в договоре цедентом, уступил второму, именуемому цессионарием, право требования на получение с ООО «Сибирский кедр» 18.300.000 рублей, составляющих задолженность по договору займа N 3-д от 13.04.2005, а цессионарий принял на себя обязательство уплатить цеденту за уступленное право требования 14.800.000 рублей (л.д.147 т.1),