ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТАМОЖЕННЫЙ КОМИТЕТ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

от 25 июня 2002 года N 665

Об организации работы по борьбе с нарушениями
валютного законодательства

(с изменениями на 9 декабря 2003 года)
____________________________________________________________________
Утратил силу на основании
приказа ФТС России от 12 ноября 2004 года N 268
____________________________________________________________________

В целях организации работы таможенных органов Российской Федерации по борьбе с нарушениями валютного законодательства в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, часть 1, статья 1)

приказываю:

1. Начальникам региональных таможенных управлений, таможен:

1.1. На основании информации баз данных, иных находящихся в распоряжении сведений о предполагаемых нарушениях валютного законодательства, а также поручений вышестоящих таможенных органов обеспечить проведение проверок:

- исполнения требования таможенного режима экспорта о зачислении на счета в уполномоченных банках валютной выручки от экспорта товаров либо об обязательном ввозе эквивалентных по стоимости экспортированным товарам товаров, работ, услуг или результатов интеллектуальной деятельности;

- обоснованности переводов из Российской Федерации резидентами иностранной валюты в целях приобретения товаров;

- исполнения иных требований валютного законодательства, контроль за соблюдением которых входит в компетенцию таможенных органов Российской Федерации.

1.2. Подпункт исключен с 4 января 2003 года приказом ГТК России от 20 декабря 2002 года N 1383. - См. предыдущую редакцию.

1.2. В случае обнаружения в ходе проверок, указанных в подпункте 1.1 настоящего приказа, достаточных данных, указывающих на наличие события административного правонарушения, предусмотренного ст.15.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и входящего в компетенцию таможенных органов Российской Федерации, возбуждать дела об административном правонарушении и в случае необходимости проводить по ним административное расследование (подпункт дополнительно включен приказом ГТК России от 9 декабря 2003 года N 1410).

____________________________________________________________________

Подпункты  1.2, 1.3, 1.4  предыдущей редакции считаются соответственно подпунктами 1.3, 1.4, 1.5 настоящей редакции - приказ ГТК России от 9 декабря 2003 года N 1410.

____________________________________________________________________

1.3. В случае обнаружения данных, указывающих на наличие события административного правонарушения, предусмотренного ст.15.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и не входящего в компетенцию таможенных органов Российской Федерации, материалы проверок в 3-дневный срок направлять в орган валютного контроля в соответствии с компетенцией.

1.4. Рассматривать от имени Государственного таможенного комитета Российской Федерации дела об административных правонарушениях, предусмотренных ст.15.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

1.5. Обеспечить:

- возбуждение дел об административных правонарушениях, предусмотренных ст.16.17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в случае обнаружения в ходе проверок, указанных в подпункте 1.1, достаточных данных, указывающих на наличие события административного правонарушения (абзац в редакции приказа ГТК России от 9 декабря 2003 года N 1410 - см. предыдущую редакцию);

- учет и регистрацию дел об административных правонарушениях, предусмотренных  ст.16.17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, переданных на рассмотрение из органов и агентов валютного контроля, в соответствии с Временным положением о порядке учета, регистрации и хранения дел об административных правонарушениях в таможенных органах Российской Федерации, утвержденным приказом ГТК России от 8 мая 2002 года N 464.

2. Проводить указанные в подпункте 1.1 настоящего приказа проверки в месячный срок со дня получения поручения вышестоящего таможенного органа. Проверки на основании информации баз данных и иных имеющихся в распоряжении сведений о предполагаемых нарушениях валютного законодательства проводить по планам работы таможенных органов по осуществлению валютного контроля с учетом сроков давности привлечения к административной ответственности, установленных ст.4.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

3. Управлению валютного контроля (А.В.Соболев):

3.1. Обеспечить доведение по телекоммуникационным каналам не реже одного раза в месяц до региональных таможенных управлений и таможен, непосредственно подчиненных ГТК России:

- поручений на проведение проверок, указанных в подпункте 1.1 настоящего приказа, сформированных на основании информации о предполагаемых нарушениях валютного законодательства на сумму, эквивалентную свыше 10000 долларов США;

- информации баз данных о предполагаемых нарушениях валютного законодательства на сумму, эквивалентную 10000 долларам США и менее, и о таможенном оформлении товаров, перемещаемых через таможенную границу Российской Федерации в счет исполнения внешнеторговых бартерных сделок.

3.2. Осуществлять контроль за проведением проверок, указанных в подпункте 1.1 настоящего приказа, и за возбуждением дел об административных правонарушениях, предусмотренных ст.15.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, проведением по ним административного расследования и их рассмотрением.

3.3. Подготовить предложения об изменении и дополнении форм отчетности таможенных органов о работе по осуществлению валютного контроля.

4. Начальникам региональных таможенных управлений обеспечить доведение до подчиненных таможен поручений и информации, указанных в п.3.1 настоящего приказа, в срок не более 3 дней со дня их получения из ГТК России (пункт в редакции приказом ГТК России от 12 июля 2002 года N 741 - см. предыдущую редакцию).

5. Контроль за исполнением настоящего приказа осуществлять заместителю председателя ГТК России В.В.Шпагину.

Приказ вступает в силу с 1 июля 2002 года.

Председатель Комитета
генерал-полковник
таможенной службы
М.В.Ванин